青新-創:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：雲林縣莿桐鄉延平路58-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度員工酬勞分配情形報告。

(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度決算表冊案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)：修訂本公司「公司章程」案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：無