全台:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中一路五號(本公司一樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形暨訂定本公司「114 年買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/22

9.停止過戶截止日期：115/05/20

10.其他應敘明事項：無。