天品:代重要子公司奈科潔淨科技(股)公司公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/04

2.股東會召開日期:115/06/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區工三路7號

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人查核報告。

(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司114年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/26

11.停止過戶截止日期:115/06/24

12.其他應敘明事項:無。