福永生技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國115年3月20日起至115年3月

30日止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名

獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於115年3月

30日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提

名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股

東會提案、提名函件」字樣。

受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。

地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。

(2)因最後過戶日115年3月28日(星期六)為假日，務請股東提前於115年3月

27日(星期五)營業日辦理股票過戶手續。