遠傳:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：集思交通部國際會議中心五樓集會堂(臺北市中正區杭州南路一段24號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度財務報告

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告書

(4)：一一四年度董事及員工酬勞報告案

(5)：本公司在授權新台幣陸拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債執行情形報告

(6)：一一四年度永續發展推動報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬以資本公積發放現金案

(2)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/15~115/03/24