德鴻:公告本公司民國115年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號B1會議室【IEAT國際會議中心】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/24

9.停止過戶截止日期：115/05/22

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自115年3月9日至115年3月19日止，持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關

事宜將依法公告之。