迅德:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/02/25

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(2)通過本公司114年度盈餘分派案，並提請股東會報告。

(3)通過114年度員工及董監酬勞提列案。

(4)通過本公司出具114年度「內部控制制度聲明書」。

(5)通過申請銀行授信額度案。

(6)通過追認在投資額度內投資海外金融商品案。

(7)通過光宇投資後續進展案。

(8)通過本公司簽證計師變更案。

(9)通過本年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(10)通過本公司內部稽核主管任命案。

(11)通過本公司召集115年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關114年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。