致茂:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度盈餘分派情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：114年度對外背書保證情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：