華泰:本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中三街9號

(華泰電子股份有限公司國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)召開股東常會時間：

115年05月29日(星期五)上午09時整。

(2)受理股東提案時間：

115年03月16日(星期一)至

115年03月26日(星期四)17時止。

(3)受理股東提案處所：

華泰電子股份有限公司 會計處

(高雄市楠梓區中三街9號)