立碁:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市樹林區博愛街238號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：赴大陸投資執行狀況報告

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊及盈餘分配表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：