進能服:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，

請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。