生達:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/12

3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：盈餘轉增資發行新股案。

(3)：解除本公司董事之競業禁止案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/14

10.停止過戶截止日期：115/05/12

11.其他應敘明事項：(1)召開時間：上午九點半。

(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東

之股東提案，期間自民國115年3月3日至民國115年3月13日，受理處所：

生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月12日至

115年5月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://stockservices.tdcc.com.tw)。