數泓科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台中市潭子區中山路三段11號(寶雄漁樂碼頭二樓釣魚人講堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於115年03月27日

起至115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

115年04月07日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區北環路15-1號)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月06日起至115年

06月02日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子

投票平台，依相關說明操作之。