瑞鼎:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉董事八名(含四名獨立董事)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及受理董事(應選名額4席)

、獨立董事(應選名額4席)候選人提名期間為民國115年3月20日起至民國115年3月30日止

，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)