華軒:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。

(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日

16時止，受理提案處所為新北市林口區公園路159號本公司財務會計處，詳細內容請

詳相關公告。

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。