台新新光金:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。

(4)：與新光金控合併事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分派。

7.召集事由三：討論事項

(1)：變更本公司「公司章程」。

(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。

(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份

總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向主管機關申報；持股超過5%後累

積增減逾1%者，亦同。持股超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關

申請核准並通知本公司。(請參考「金融控股公司法」第4、5、16條)