精材:董事會決議召開115年股東常會之相關資訊

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度董事酬金領取內容報告

(5)：114年度重大經常性關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：無