天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第一次臨時股東會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:115/02/02

2.重要決議事項:

(1)通過《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》

(2)通過《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》

(3)通過《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事

宜的議案》

(4)通過《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議

案》

3.其他應敘明事項:無