樺漢:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：待本公司115年3月27日董事會決議。

6.召集事由二：承認事項

(1)：待本公司115年3月27日董事會決議。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『取得或處分資產之處理程序』案

(2)：待本公司115年3月27日董事會決議。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1).本公司受理持股達1%股東董事提案權之期間訂為：115/3/20~115/3/31。

(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/4/29~115/5/26。

(3).本次股東常會其他議案待本公司115年3月27日董事會決議後再行公告。

(4).本年股東常會股東得以視訊參加，登記期間為：115/4/29~115/5/26。

其他有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜，請詳公開資訊觀測站

「召開股東常會之公告」。