文曄:董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/29

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。

(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選第十一屆董事一席案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：民國114年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前

補充公告。