國票金:代子公司樂天國際銀行公告115年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

第17款

1.董事會決議日期:115/01/27

2.股東會召開日期:115/04/17

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司114年度營業報告案。

(二)本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)本公司辦理減資彌補虧損案。

(三)本公司辦理私募普通股現金增資案。

(四)討論解除本公司王世熙董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/02/17

11.停止過戶截止日期:115/04/17

12.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自115年1月28日起至115年2月6日止

每日上午9時至下午5時(例假日除外)，受理本次股東常會之提案，受理提案處所：

台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行股份有限公司)，

電話：(02)55692688。

2.因最後過戶日適逢例假日，請於115年2月13日16時00分前，親臨本公司股務代理

機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區南京東路五段188號

15樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年2月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。