易威:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/26

2.股東會召開日期：115/04/22

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度私募普通股案執行情形報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

(5)：114年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

(3)：擬提請股東會追認本公司變更109年度現金增資私募普通股資金用途案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬解除董事競業限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/22

10.停止過戶截止日期：115/04/22

11.其他應敘明事項：無。