新纖:本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/26

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市中山區建國北路一段126號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：本公司對外背書保證辦理情況報告。

(5)：持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司第二十屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)115年股東常會於上午九點召開。

(2)有關本公司114年度盈餘分配議案，預定於股東會四十天前另行公告。

(3)持股1%以上股東提案之受理期間為115/01/30～115/02/09

，以受理期間內寄(送)達為憑。