宜特:代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告115年第一次股東臨時會董事監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/01/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:宜特科技股份有限公司法人代表:余維斌

董事:宜特科技股份有限公司法人代表:陳陽光

董事:羅銀益

監察人:張宜暉

4.舊任者簡歷:

董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長

董事:陳陽光/宜特科技(股)公司董事

董事:羅銀益/宜錦科技(股)公司董事

監察人:張宜暉/普立邦法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:宜特科技股份有限公司法人代表:余維斌

董事:羅銀益

董事:翁瑞燦

監察人:張宜暉

6.新任者簡歷:

董事:余維斌/宜特科技(股)公司董事長

董事:羅銀益/宜錦科技(股)公司董事

董事:翁瑞燦/豊漁(股)公司財務長兼發言人

監察人:張宜暉/普立邦法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:宜特科技股份有限公司(代表人余維斌)/21,427,971股

董事:翁瑞燦/0股

董事:羅銀益/0股

監察人:張宜暉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13

11.新任生效日期:115/01/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無