廣越:代子公司Principle & Will Co., Ltd. 公告股東會改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/01/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：吳朝筆

(2)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：吳洋森

(3)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：黃姝榕

(4)自然人董事: 莊逸君

(5)法人董事: NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.代表人：黃任聰

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長

(2)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

吳洋森 尚弘羽絨沭陽有限公司廠長

(3)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

黃姝榕 廣越企業股份有限公司財會處副總經理

(4)自然人董事:

莊逸君 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司董事長

(5)法人董事: NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.代表人：

黃任聰 君怡投資股份有限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：吳朝筆

(2)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：吳洋森

(3)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：彭昶惟

(4)自然人董事: 莊逸君

(5)法人董事: NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.代表人：黃任聰

6.新任者簡歷:

(1)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長

(2)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

吳洋森 尚弘羽絨沭陽有限公司廠長

(3)法人董事: Q.V.P. Limited代表人：

彭昶惟 廣越企業股份有限公司財會處協理

(4)自然人董事:

莊逸君 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司董事長

(5)法人董事: NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.代表人：

黃任聰 君怡投資股份有限公司代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:115/01/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無