和椿:公告本公司召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：(1)受理股東書面提案及提名期間：自民國115年1月16日起至115年1月26日下午四時止。

(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司(地址：台北市114內湖區洲子

街60號1樓，電話：(02)8752-3311)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

行使期間：自民國115年4月29日起至115年5月26日。