百和:公告本公司董事會決議印尼百宏股份有限公司變更投資方及現金增資

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

印尼百宏股份有限公司(以下簡稱:印尼百宏公司)股份

2.事實發生日:115/1/7~115/1/7

3.董事會通過日期: 民國115年1月7日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量、每單位價格：不適用

2.交易總金額：美金 20,000仟元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交易或付款條件：依印尼百宏公司之資金需求時程辦理

2.契約限制條款：無

3.重要約定事項：無

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資

2.決策單位：董事會

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.百和興業公司直接持有印尼百宏公司:

(1)數量：19,800仟股份

(2)金額：美金 19,800仟元

(3)持股比例：99%

(4)權利受限情形：無

2.百和興業公司直接及間接持有越南百宏責任有限公司

(以下稱越南百宏公司)99.991%

越南百宏公司直接持有印尼百宏公司：

(1)數量：200仟股份

(2)金額：美金 200仟元

(3)持股比例：1%

(4)權利受限情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.百和興業公司直接持有印尼百宏公司:

(1)占總資產之比例：3.81%

(2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：4.93%

(3)台灣百和公司最近期財務報表營運資金數額：新台幣 -171,561仟元

2.百和興業公司直接及間接持有越南百宏公司99.991%

越南百宏公司直接持有印尼百宏公司:

(1)占總資產之比例：0.04%

(2)占歸屬於台灣百和公司權益之比例：0.05%

(3)台灣百和公司最近期財務報表營運資金數額：新台幣 -171,561仟元

(本項投資案係為強化集團在印尼的佈局，且係分別由百和興業公司

及越南百宏公司投資美金19,800仟及200仟元，百和興業公司並無

營運資金不足之情事，越南百宏公司則以營業活動產生之資金支應)

16.經紀人及經紀費用:

無

17.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:是

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年1月7日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

不適用

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

1.本公司於2024年12月24日經審計委員會及董事會討論決議，由香港百期國際貿易有限

公司(以下簡稱香港百期公司)及越南百宏公司分別投資美金4,950仟元(持股99%)及美

金50仟元(持股1%)，設立印尼百宏公司，額定股本為美金5,000仟元，截至目前為止

資金尚未實際投入。

2.考量未來營運發展需要及資金調度靈活性，擬提高總投資額度至美金20,000仟元，並

改由百和興業公司及越南百宏公司分別投資99%及１%。

3.上述資金到位時程將視印尼廠區之實際營運規劃及相關資產建置進度等資金需求，採

分次投入方式辦理，並授權百和興業公司董事長於不超過美金20,000仟元的總投資限

額內，配合百和興業公司及印尼百宏公司銀行融資額度取得等資金狀況，分次核定各

資金投入時程。第一次投入計美金5,000仟元，分別由百和興業公司投資美金4,950

仟元及越南百宏公司投資美金50仟元。