泰創工程:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:114/12/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過115年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與授權額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。

(六)通過115年度內部稽核計畫案。

(七)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(八)通過修訂「道德行為準則」案。

(九)通過修訂「永續發展實務守則」案。

(十)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案

(十三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(十四)通過訂定「股務作業管理辦法」案。

(十五)通過修訂「財務報表編制作業程序」案。

(十六)通過修訂「審計委員會組織規程」案。

(十七)通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」。

(十八)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。

(十九)通過修訂「個人資料保護管理辦法」案。

(二十)通過修訂「書面會計制度」案。

(二十一)通過修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」、「票據管理辦法」、「預算

管理辦法」及「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(二十二)通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「獨立董事之職責範

疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。

(二十三)通過修訂「印鑑使用管理辦法」案。

(二十四)通過修訂「財產管理辦法」案。

(二十五)通過修訂子公司無錫泰創「核決權限表」案。

(二十六)通過修訂子公司印度泰創「核決權限表」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無