輝創:公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/12/26

2.公司名稱:輝創電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳

款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行

普通股10,400,000股，每股面額新台幣10元，發行金額

共計新台幣104,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有

限公司114年11月6日臺證上一字第1141804661號函核准

申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次

發行股數之不超過15%，計1,560,000股由員工認購，

其餘85%計8,840,000股全數提撥公開承銷。員工認購不

足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開

申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華

民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資

除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定每

股定為新台幣33.06元(競價拍賣底價)，依投標價格高

者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開

申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得

之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故暫

定承銷價格為每股新台幣40元。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：114年12月31日至115年01月05日

(2)公開申購期間：115年01月06日至115年01月08日

(3)員工認股繳款日期：115年01月8日至115年01月13日

(4)公開申購扣款日期：115年01月09日

(5)競價拍賣扣款日期：115年01月12日

(6)特定人認股繳款日期：115年01月14日

(7)增資基準日：115年01月14日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。