伸興:公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/12/24

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

白永耀，本公司獨立董事

許永聲，本公司獨立董事

黃惠玉，本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第四案-本公司擬為轉投資事業「臺灣喜佳股份有限公司」

向台北富邦銀行申請背書保證案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

喜佳公司非100%投資之子公司，且仍處於虧損階段，母公司為其背書

保證需承擔過高之責任，建議維持以喜佳公司自身之不動產，做為銀

行借款之擔保即可，母公司不宜幫喜佳公司做背書保證。

三位獨立董事一致反對本案。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案未經審計委員會通過，故未提請董事會討論。