中砂:本公司董事會決議設置提名委員會暨委任委員會成員

第6款

1.發生變動日期:114/12/24

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

林伯全

謝榮哲

蔡新源

廖伯熙

蕭文億

6.新任者簡歷:

林伯全 本公司董事長

謝榮哲 本公司董事

蔡新源 本公司獨立董事

廖伯熙 本公司獨立董事

蕭文億 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/12/24

11.其他應敘明事項:提名委員會之成員任期與董事任期一致(自通過委任生效日起至

115年6月19日止)。