程曦資訊:公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第22款

1.股東會決議日:114/12/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：賴淑芬

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事：賴淑芬

曼都國際股份有限公司董事長

樺美食品股份有限公司董事長

博宇國際股份有限公司董事

亞緹實業股份有限公司董事

麗的國際股份有限公司董事長

漫都美容科技股份有限公司董事長

鮑伯股份有限公司董事

晶鈺食品股份有限公司董事

台塑食品股份有限公司董事長

樂馥食品股份有限公司董事

千逸有限公司董事長

川誼有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。