力肯:公告本公司114年第1次股東臨時會董事全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/12/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：溫銘漢

董事：鑫旺聯合有限公司

董事：成大職業帆船(股)公司

獨立董事：張朝坤

獨立董事：王翠琴

獨立董事：林佑軒

4.舊任者簡歷:

溫銘漢，力肯實業(股)公司董事長

鑫旺聯合有限公司

成大職業帆船(股)公司

張朝坤，宏遠會計師事務所 會計師

王翠琴，亞盛會計師事務所 會計師

林佑軒，昊興聯合會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：威剛科技(股)公司代表人：陳立白

董事：威剛科技(股)公司代表人：林昭陽

董事：威剛科技(股)公司代表人：曾德銘

董事：威剛科技(股)公司代表人：林婉菁

獨立董事：李謹如

獨立董事：胡耀仁

獨立董事：陳淑敏

6.新任者簡歷:

威剛科技(股)公司代表人：陳立白，威剛科技(股)公司董事長

威剛科技(股)公司代表人：林昭陽，威剛科技(股)公司執行副總經理

威剛科技(股)公司代表人：曾德銘，駿昂耳鼻喉科診所院長

威剛科技(股)公司代表人：林婉菁，立萬利創新(股)公司總管理處資深處長

李謹如，智成顧問(股)公司執行長

胡耀仁，匯華電子(股)公司董事長

陳淑敏，Asia Innovation Hub partner with Nasdaq entrepreneurial center CEO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

威剛科技(股)公司代表人陳立白： 20,817,484股

威剛科技(股)公司代表人林昭陽： 20,817,484股

威剛科技(股)公司代表人曾德銘： 20,817,484股

威剛科技(股)公司代表人林婉菁： 20,817,484股

(2)獨立董事

李謹如： 0股

胡耀仁： 0股

陳淑敏： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/14~116/06/13

11.新任生效日期:114/12/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無