怡和國際:代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發

(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭

(4)監察人：林偉敦

4.舊任者簡歷:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長

(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理

(4)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財務部副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌

(2)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧

(3)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發

(4)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭

(5)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗

(6)監察人：林偉敦

6.新任者簡歷:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長

(3)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長

(4)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理

(5)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗/怡和國際能源(股)總經理

(6)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財務部副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任、新任

8.異動原因:提前解任全面改選

9.新任者選任時持股數:怡和國際能源(股)公司為怡和國際(股)公司100%之全資子公司，

故不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/06~115/11/05

11.新任生效日期:114/12/16

12.同任期董事變動比率:提前解任全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無