南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事異動、及取消監事會

第6款

1.發生變動日期:114/12/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：南僑(開曼島)控股公司代表人林昌鈺先生

監事：南僑(開曼島)控股公司代表人汪時渭先生

南僑(開曼島)控股公司代表人周建中先生

汪小鷹女士

4.舊任者簡歷:

林昌鈺先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司總經理及董事、重慶南僑食品有限

公司董事

汪時渭先生：南僑投資控股股份有限公司會計主管及治理主管、南僑食品集團

(上海)股份有限公司監事

周建中先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司製造管理部資深總監及監事

汪小鷹女士：南僑食品集團(上海)股份有限公司財務經理及監事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林昌鈺先生

監事：不適用

6.新任者簡歷:

林昌鈺先生：南僑食品集團(上海)股份有限公司總經理及董事、重慶南僑食品有限

公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事：由非職工董事異動為職工代表董事

監事：解任

8.異動原因:

根據中國當地法律相關規定及公司實際情況，董事會應當有1名職工董事，故經由

職工代表大會通過選舉林昌鈺先生為職工代表董事；以及不再設置監事會，監事會

職權由審計委員會行使

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~115/10/25

11.新任生效日期:

董事：114/12/01

監事：不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

林昌鈺先生當選職工代表董事後，原法人董事代表人自然解任