台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/12

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過下列議案

(1)114年第三季財務報表。

(2)擬向銀行申請授信額度案。

(3)114年第三次普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。

(4)修訂台燿科技(股)公司「誠信經營作業程序」案。

(5)修訂台燿科技(股)公司「永續發展實務守則」案。

(6)訂定台燿科技(股)公司「提升企業價值計畫」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。