福懋油:本公司獨立董事對審計委員會、董事會議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/11/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會及董事會:

審計委員會討論事項第一案及董事會討論事項第一案，本公司一一四年第三季本公司

及子公司合併財務報表核議案

董事會：

討論事項第二案，簽證會計師獨立性及適任性評估案

討論事項第三案，本公司一一五年度稽核計畫核議案

討論事項第四案，訂定本公司「內部控制制度」核議案

討論事項第五案，本公司擬指派子公司福懋油脂巴拿馬股份有限公司總經理核議案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

就114年第三屆第十三次審計委員會討論事項第一案 「本公司一一四年第三季本公司

及子公司合併財務報表」及114年第十六次董事會討論事項第一案「本公司 一一四年

第三季本公司及子公司合併財務報表」表示反對意見：

（一）本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮， 已向商業法院提出確認

董事長委任關係不存在之訴， 故對於113年度財報上之董事長用印乙事及之後114年

第一季財報、第二季財報均表達反對。

（二）基此，由於114年第三季財報乃接續113年度財報及114年第一季財報、第二季

財報所編製，故本獨立董事無從同意。

就114年第十六次董事會討論事項第二案「簽證會計 師獨立性及適任性評估案」、

第三案「本公司一一五年度稽核計畫」、第四案「訂定本公司『內部控制制度』」

及第五案「本公司擬指派子公司福懋油脂巴拿馬股份有限公司總經理案」均表示異議：

（一）本獨立董事前就董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出確認

董事長委任關係不存在之訴，故對於本次董事會召集程序及決議方法均表示異議。

（二）又本獨立董事就本次董事會討論事項第二案至第五案議案雖無其他意見，

但由於董事長適法性之法律爭議未決，故就討論事項第二案至第五案議案均為棄權。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。