永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:114/11/11

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項

(1)通過115年度營運預算暨貸款額度

(2)通過115年度稽核計畫

(3)通過115年度捐贈關係人

(4)通過董事長、總經理薪酬福利

(5)通過解除總經理競業禁止

(6)通過委任財務、會計、內部稽核主管

(7)通過委任發言人、代理發言人

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。