明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/07

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司民國114年度第三季財務報告案。

(2)決議通過本公司115年度稽核計畫。

(3)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶

、存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(4)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)責任有限公司

簽訂短、中期融資案相關事宜，擬由本公司出具支持函(LETTER OF SUPPORT)。

(5)決議通過本公司之孫公司明安運動器材(東莞)有限公司簽訂短期融資案相關

事宜，擬由本公司出具支持函(LETTER OF SUPPORT)。

(6)決議通過本公司高雄加工出口區分公司因產線合併需求，擬終止部分廠區之

租賃契約。

(7)決議通過增修「編製與申報永續報告書作業辦法」、「永續發展實務守則」、

「生產循環」及「管理制度及預算管理循環」部分條文。

(8)決議通過本公司擬投資台新智聯半導體有限合夥成立之私募股權基金。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。