北極星藥業-KY:【補正】公告本公司董事會決議通過召開114年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東臨時會召開日期：114/07/01

3.股東臨時會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(台北市內湖區瑞光路 335 號 2 樓211+212 室 )

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事一名

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除法人董事之代表人及本次新選任獨立董事競業禁止案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/06/02

9.停止過戶截止日期：114/07/01

10.其他應敘明事項：本公司2025年股東臨時會受理獨立董事候選人提名之

期間擬訂為2025年5月16日起至2025年5月26日止，

受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司

【地址：台北市內湖區瑞光路298號7樓，

電話：(02)2656-2727】