雷虎生:本公司114年股東臨時會改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:114/10/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳

法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正

法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮

獨立董事-吳永乾

獨立董事-吳瑋恩

監察人-蔡順輝

法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:周奕辰

監察人-吳月仁

4.舊任者簡歷:

法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長

法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理

法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問

法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長

法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事

法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任

法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事:吳永乾/世新大校長

獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理

監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人

法人監察人:周奕辰/國票創業投資股份有限公司投資業務部經理

監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳

法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正

法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮

獨立董事-吳永乾

獨立董事-吳瑋恩

監察人-蔡順輝

監察人-吳月仁

監察人-周士傑

6.新任者簡歷:

法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長

法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理

法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問

法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長

法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事

法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任

法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理

獨立董事:吳永乾/中華民國仲裁協會理事長

獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理

監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人

監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人

監察人:周士傑/中杏藥業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

當選姓名 選任時持股

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如 18,735,269股

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑 18,735,269股

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣 18,735,269股

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧 18,735,269股

法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳 18,735,269股

法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正 1,179,551股

法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮 288,879股

獨立董事-吳永乾 0股

獨立董事-吳瑋恩 0股

監察人-蔡順輝 0股

監察人-吳月仁 0股

監察人-周士傑 30,613股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/10/01~117/09/30

12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無