網家:補公告代本公司子公司二十一世紀金融科技株式會社公告股東臨時會重要決議事項 (補充114/9/23公告)

第18款

1.股東臨時會日期:114/07/15

2.重要決議事項:

一、決議發行股份並簽署股份交換契約及股份認購協議：表決通過。

本次決議核准日本二十一世紀金融科技株式會社（下稱「日本21FT」）

與雲坦數位科技股份有限公司（下稱 「雲坦數位」）之所有股東辦理

股份交換，由雲坦數位之股東將其持有之雲坦數位普通股全數換發

日本21FT新 發行之普通股，本案換股比率以每1股雲坦數位公司

普通股換發日本21FT新發行之普通股0.7011股。

（相關內容 詳見本公司於民國114年6月30日發布之重訊

「代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告進行股份交換 案」）。

二、授權決定新股認購權之發行條件事宜：表決通過。

授權董事會訂定員工暨董事之無償股份認購權發行條款，

以作為中長期激勵與人才留任之用。

三、董事酬金額度之決定（不包括審計與監督委員會成員董事）：

表決通過。 股東會同意非審計與監督委員會成員之董事酬金年度總額

，由董事會決定各別金額與發放時點。

3.其他應敘明事項:

本則重訊補充說明日本21FT於114年7月15日

臨時股東會所通過之決議事項，本案相關內容已於民國114年6月30 日

發布之重訊「代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告進行股份交換案」）

以及民國114年9月23日發布之 重訊「補公告代本公司子公司二十一世紀

金融科技株式會社公告股東臨時會重要決議事項」說明，為求資訊完整，

本則重訊提供決議事項之說明以利投資人理解相關資訊。