錸寶:公告本公司董事會決議現金增資認股基準日相關事宜(補充公告每股發行價格)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/08/19

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:114/08/15

4.董事會決議(追補)發行日期:114/07/22

5.發行總金額及股數:

發行總金額:以面額計算，新台幣125,000,000元

發行總股數:普通股12,500,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股新台幣32元(補充公告)

10.員工認股股數:保留發行新股總數之15%，計1,875,000股。

11.原股東認購比率:發行新股總數75%，計9,375,000股，由原股東按照

認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總數之10%辦理公開申購，

計1,250,000股。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理

機構辦理併湊。

(2)原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款

16.現金增資認股基準日:114/09/22

17.最後過戶日:114/09/17

18.停止過戶起始日期:114/09/18

19.停止過戶截止日期:114/09/22

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：114/09/25~114/10/02

(2)特定人認股繳款期間：114/10/03~114/10/08

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年08月15日金管證發字

第1140352532號函申報生效在案。

(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債(81042)停止轉換期間：

114/08/28~114/09/22。