浩鼎:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

第11款

1.董事會決議日期:114/09/01

2.減資緣由:健全公司財務結構，擬辦理減資彌補虧損。

3.減資金額:新台幣1,315,796,870元

4.消除股份:131,579,687股

5.減資比率:50%

6.減資後股本:新台幣1,315,796,870元

7.預定股東會日期:114/10/20

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:131,579,687股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:

俟114年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日。

12.其他應敘明事項:

(1)減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，自

行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸

零股，按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項

畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之

畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

(2)本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟

114年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日

、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。

(3)未來如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動

而需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正

時或有未盡事宜，擬提請114年第一次股東臨時會授權董事長全權處理。