日月光投控:代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議取消監事會

第6款

1.發生變動日期:114/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人：林潔興

(2)自然人監察人：石孟國

(3)自然人監察人：黃添一

4.舊任者簡歷:

(1)林潔興：日月光半導體製造股份有限公司上海總部副總經理

(2)石孟國：環電股份有限公司董事

(3)黃添一：環旭電子股份有限公司處長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/4/24~115/4/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(A)根據中國當地法律相關規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，

監事會的職權由董事會審計委員會行使，監察人將於股東會通過《公司章程修訂案》

後(114/9/12)解任。

(B)本議案尚需提交股東大會審議。

(C)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海

證券交易所掛網時間。