驚天加密騙局 | 5000 萬美元蒸發、眾多大佬竟集體 「中招」？

在加密貨幣的世界裡，一場悄無聲息卻破壞力巨大的騙局近日浮出水面。從 SUI、NEAR 到 Axelar、SEI 等數十種知名代幣，都深陷其中。令人咋舌的是，這場騙局數月內捲走投資者超 5000 萬美元，而更讓人意外的是，此前幾乎無人討論，直到近期才被廣泛知曉，受害者名單中不乏風險投資人、加密領域關鍵意見領袖，甚至還有手握大量加密資產的重量級鯨魚。這究竟是怎樣一場精心策劃的 「獵殺遊戲」？讓我們跟着 @AltcoinAlphaOnX 的深入研究，揭開這場騙局的神秘面紗。

一、甜蜜誘餌：高折扣交易的 「糖衣炮彈」（2024 年 11 月 —2025 年 1 月）

2024 年 11 月，平靜的加密貨幣場外交易（OTC）領域突然掀起一陣 「春風」。各類風險投資團體和私人投資池在 Telegram 群組中，宛如發現寶藏一般，推出了一系列看似合法合規、極具吸引力的頂級 OTC 交易。他們信誓旦旦地宣稱，能以市場價格五折的超低折扣，出售 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等高知名度項目的代幣，不過附帶一個條件，需要投資者接受 4-5 個月的鎖倉期。

起初，不少投資者心存疑慮，畢竟如此誘人的折扣，在加密貨幣這個充滿變數的世界裡，總像是帶着幾分不真實。然而，早期參與交易的人卻驚喜地發現，一切都如承諾的那般順利。他們按時收到了代幣，實實在在的收益擺在眼前，讓最初的懷疑瞬間煙消雲散。這種表面上的合法性與順暢的交易流程，就像強力的磁石，迅速吸引了越來越多的投資者入局。而那些已經嘗到甜頭的人，更是信心爆棚，不僅追加投資，還在圈子裡口口相傳，吸引更多人加入這場看似穩賺不賠的 「財富盛宴」。

二、瘋狂擴張：騙局雪球越滾越大（2025 年 2 月 —2025 年 6 月）

到了 2025 年 2 月，這場騙局如同被注入了 「膨脹劑」，開始以驚人的速度擴張。新一輪的 OTC 交易像潮水一般，洶湧湧入 Telegram 群組。這一次，交易規模變得更加龐大，涉及的代幣範圍也大幅拓寬，SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等眾多代幣紛紛被納入其中。但交易結構卻依舊延續着之前的 「套路」：令人心動的大幅折扣，搭配固定的鎖倉期。

面對這樣看似熟悉且有利可圖的交易模式，投資者們幾乎毫無招架之力。他們在高額利潤的誘惑下，紛紛慷慨解囊，將大量資金投入這場危險的遊戲。而騙局的策劃者們，則巧妙地利用了投資者的貪婪與信任，讓這場騙局如同失控的雪球，越滾越大，一步步走向瘋狂的深淵。

三、忽視警告：危險臨近卻渾然不覺（2025 年 5 月）

隨著時間的推移，這場精心偽裝的騙局逐漸露出了破綻。2025 年 5 月，行業內的多位領袖敏銳地察覺到了異樣，紛紛挺身而出，在公開場合發出嚴厲警告。SUI 團隊的 Eman Abio 在 X 平台上言辭懇切地提醒用戶，一定要警惕那些虛假的 Telegram OTC 交易，更是斬釘截鐵地表示：「根本沒有這樣的交易！」 無獨有偶，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也站出來，發出了類似的警示。

然而，令人遺憾的是，儘管這些警告聲在加密貨幣社區中不斷迴蕩，卻如同石沉大海，未引起大多數投資者的足夠重視。過去投資成功的經歷、那些所謂的 「成功案例」，以及看似可靠的團體參與其中，讓投資者們仿佛被蒙蔽了雙眼，對眼前的危險信號視而不見。他們在利益的驅使下，繼續前赴後繼地湧入新的交易，全然不知自己正一步步邁向巨大的陷阱。

四、真相大白：龐氏騙局的醜陋面目（2025 年 6 月）

6 月 1 日，成為了這場騙局的轉折點。最後一筆涉及 Fluid 代幣的已知交易推出後，原本看似順暢的代幣分發流程卻突然戛然而止。那些滿心期待着收穫的投資者們，等來的不是應得的代幣，而是各種模糊不清的藉口。「旅行延誤」「交易所問題」「KYC（身份驗證）問題」，策劃者們試圖用這些站不住腳的理由，來安撫焦急的投資者。

6 月 19 日，主導這些交易的風險投資團體 Aza Ventures 終於打破沉默，公開宣布他們自己也是這場騙局的受害者。Aza Ventures 憤怒地指控其主要交易商 「Source 1」，稱其正在營運一個典型的龐氏騙局。據 Aza 透露，早期的交易確實是真實發生的，那不過是騙子們為了獲取信任而拋出的 「誘餌」。而後期的交易，則完全依賴新投資者源源不斷投入的資金，來履行之前對老投資者的承諾。這種拆東牆補西牆的手段，正是龐氏騙局最核心、最醜陋的運作模式。更讓人震驚的是，Aza Ventures 進一步披露，他們的其他交易來源 「Source 2」 和 「Source 3」，實際上也都是通過 「Source 1」 獲取交易，整個交易鏈條宛如一個錯綜複雜的 「詐騙網路」，而投資者們則深陷其中，難以自拔。一時間，局勢瞬間失控，陷入了一片混亂。

五、涉案代幣：一張長長的 「受害者清單」

在這場騙局中，涉案代幣的範圍之廣，令人咋舌。早期交易（2024 年 11 月 —2025 年 1 月）涉及 Aptos、Sei、Swell、Coti 等代幣。而到了後期交易（2025 年 2 月 —2025 年 6 月 1 日），名單更是大幅擴充，SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass 等眾多代幣紛紛 「中招」。這些代幣背後，是無數投資者的真金白銀，如今卻都深陷這場騙局的泥沼，不知能否全身而退。

六、主謀追蹤：「Source 1」 究竟是誰？

Aza Ventures 宣稱，他們已經掌握了 「Source 1」 的身份。據內部人士透露，「Source 1」 疑似為印度籍，並且據稱還是當前在 Binance 上市的某項目的創始人。然而，令人費解的是，Aza Ventures 並未選擇將其身份公之於眾，而是選擇私下向其施壓，試圖通過這種方式要求對方歸還被盜取的資金。@AltcoinAlphaOnX 也在 X 平台上持續發布更多關於 「Source 1」 身份的資訊更新，整個加密貨幣社區都在密切關注着這一關鍵線索，期待早日揭開主謀的神秘面紗，讓真相大白於天下。

七、損失慘重：投資者陷入絕望深淵

這場騙局所帶來的損失，堪稱慘重。據估算，總損失金額預計超過 5000 萬美元。許多投資者在這場災難中遭受了重創，他們中的不少人單筆投入就超過 100 萬美元。受害者的範圍極其廣泛，涵蓋了個人零售投資者、加密領域的大型鯨魚、項目團隊，甚至還有風險投資機構。對於一些受害者來說，這些損失不僅僅是金錢上的重創，更可能改變了他們的人生軌跡。有報導稱，一些人因為這次事件，陷入了嚴重的情緒崩潰，精神狀態瀕臨崩潰邊緣。這場騙局，就像一場無情的風暴，席捲了整個加密貨幣投資圈，留下了滿目瘡痍。

八、後續行動：正義能否如期而至？

面對如此嚴峻的局面，Aza Ventures 聲稱，他們正在與 「Source 1」 進行積極的談判，試圖追回投資者們的血汗錢，並已將月底設定為最後的期限。與此同時，整個加密貨幣社區也沒有坐以待斃。更廣泛的加密社區成員們紛紛行動起來，他們不辭辛勞地追蹤相關錢包地址，努力識別可能存在的共犯，挖掘更多有力證據，一心想要將責任人繩之以法。

這次事件，無疑為整個加密行業敲響了一記沉重的警鐘，它讓人們深刻認識到，在非正式渠道，如 Telegram、Discord 等進行未受監管的場外交易時，潛藏着多麼巨大的風險。儘管早期已經出現了明顯的警示信號，也有行業領袖公開發出警告，但信任、貪婪以及所謂的社交 「證明」，卻讓投資者們失去了應有的警惕，最終淪為騙子手中的 「獵物」。如今，整個社區都在翹首以盼，期待正義能夠早日得到伸張，那些遭受巨大損失的受害者，也能最終獲得應有的退款，這場加密貨幣領域的 「噩夢」，能夠早日畫上句號。

免責聲明:本文所述內容僅供參考，不構成任何投資建議。投資者應根據自身風險承受能力和投資目標，理性看待加密貨幣投資，切勿盲目跟風。

來源：金色財經