凱基金:代子公司凱基銀行公告股東會通過解除第13屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/08/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)楊文鈞/董事長

(2)顏志堅/董事

(3)蔡曉琪/董事

(4)郭明怡/董事

(5)謝健南/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

在不違反本行利益之範圍內，因兼任其他公司職務而從事與本行營業範圍相同

或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。