桂盟:本公司民國114年08月12日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:114/08/12

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國114年08月12日董事會通過決議事項如下:

(1)本公司簽證會計師獨立性評估案

(2)民國114年第二季度合併財務報告。

(3)民國114年第二季度營業報告書。

(4)民國114年第二季度現金股利分派案。

(5)對子公司KMC Global GmbH現金增資案。

(6)子公司 KMC Global GmbH購買不動產案。

(7)海外子公司間資金貸與案。

(8)本公司「ESG推動委員會」更名為「永續發展推動委員會」案。

(9)民國114年第二季度現金股利除息基準日及發放日程案。

(10)民國113年(2024年)永續報告書報告案。

(11)購買董事及經理人責任保險案。

(12)銀行額度申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。