鑫科:代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司公告董事會決議召開2025年第二次臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/08/12

2.股東會召開日期:114/08/27

3.股東會召開地點:江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)因股東OmniGains Investment Corporation解散註銷轉讓其持有之本公司35%

股權予股東鑫科材料科技股份有限公司案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事兼任其他公司職務之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無