海灣:公告本公司114年08月11日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年8月11日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司114年度第二季合併財務報告案，謹提請 討論。

(二)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」

資金貸與案，謹提請 討論。

(三)本公司向台中商業銀行借款申請展期追認案，謹提請討論。

(四)討論本公司現任董事(含獨立董事)薪酬案，謹提請 討論。

(五)修訂「編製及申報永續報告書之作業辦法」部分條文案，謹提請 討論。

(六)討論本公司「113年度永續報告書」案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無